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作者:admin      发布时间:2019-10-30

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、关于青少年服装的论文,邮件等形式发出,会议于2019年10月24日(星期四)以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。有利于各地加快建设住房租赁信息服务与监督平台,蓝仙子一句定三。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

  《2019年三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(,《2019年三季度报告正文》同时刊登于2019年10月28日的《证券时报》。

  根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计39224.4万元,其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。考虑所得税的影响后,将减少公司2019年三季度归属于上市公司股东的净利润38798.8万元。

  董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  鉴于公司独立董事袁学礼先生因其工作单位股东变化,与公司大股东构成关联单位,已提出辞职,提名冯巧根先生为公司第四届董事会独立董事候选人,相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

  董事会声明,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事冯巧根先生声明详见《独立董事候选人声明》。

  同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议,独立董事候选人冯巧根先生其任职资格和独立性在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方召开股东大会审批。

  董事会同意在2019年11月13日召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于提名独立董事候选人的议案》。《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月28日巨潮资讯网(、《证券时报》。

  冯巧根先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,浙江省绍兴市上虞区人;经济学博士,管理学博士后,宁波市人民政府“甬江学者”,南京大学商学院教授、博士生导师,曾任浙江省政协委员、浙江省注册会计师协会理事等职。编写教材与专著约30余部;在国内《会计研究》与日本等国外杂志发表代表性论文百余篇;近十年进入南京大学以来,主持并完成国家社科基金课题2项,日本文部科学省课题1项,中华人民共和国教育部课题2项,江苏省软课题2项等研究项目。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师,浙江省政协委员,浙江省人大经济监督组成员,浙江省注册会计师协会理事等职;2001年初至2003年初曾在厦华电子工作(期间在日本大阪东芝集团工作过近一年),2003年下半年至2005年底在九州大学经济学部从事研究与教学(访问教授与研究员),2005年底至今,任南京大学商学院教授、博士生导师。现任南京港(002040)、南京高科(600064)、金陵药业(000919)、华信新材(300717)独立董事。

  冯巧根先生未持有公司股份,与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2019年10月24日(星期四)以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

  经过对公司2019年三季度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,京东为什么越来越差了啊报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计39224.4万元,其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  3、会议的合法合规性:公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  现场会议:2019年11月13日(星期三)下午14:30在公司会议室召开。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年11月7日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交,程序合法、资料完备。

  以上议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,详见2019年10月28日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(的相关公告。

  1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)

  2、登记时间、地点:2019年11月8日、11月11日、11月12日上午8:30一11:30,下午13:30一16:30,到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电线、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (1)联系地址:南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券事务部,邮编:226005

  (2)联系电线)传线、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席2019年11月13日精华制药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  (注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;2、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

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